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海關拘51歲女子 涉洗黑錢逾3.5億元

海關拘51歲女子 涉洗黑錢逾3.5億元

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海關拘51歲女子 涉洗黑錢逾3.5億元

【Now新聞台】海關拘捕一名女子,涉嫌洗黑錢逾3.5億元。

被捕的51歲本地女子黑布蒙頭,由海關人員帶走。

她涉嫌於2020年底至今,以名下23個個人銀行帳戶,合共收取來自逾160個第三者個人戶口及逾20個公司戶口的可疑交易。被捕人收取款項後,隨即以現金提取或匯款轉帳方式,將資金轉移至逾170個戶口,涉款逾3.5億元。

海關指被捕人報稱是找換店職員,她與多個戶口持有人並不相識,懷疑洗黑錢,正追查資金來源,不排除會有更多人被捕。

海關財富調查科高級調查主任黃震宇:「被捕人涉案期間報稱月入大約8千至1.5萬元,名下沒持有任何物業或公司,相信她個人戶口處理的3.5億元與她的財務背景極不相稱,涉嫌從事清洗黑錢活動。」

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