0
0
海關瓦解疑洗黑錢集團涉25億 不排除有更多人被捕

海關瓦解疑洗黑錢集團涉25億 不排除有更多人被捕

【Now新聞台】海關瓦解一個懷疑洗黑錢集團,涉及高達25億元,拘捕五男一女。初步調查顯示,2018年至2020年期間,六人合共開設約六十個個人銀行戶口,處理大批來自空殼公司的資金。

海關在行動中檢取保安編碼器、借貸文件、支票簿及手機等。

海關在本月15日至19日,大埔和元朗拘捕5男1女,涉及一個懷疑洗黑錢集團,其中兩名23歲和25歲,分別任職汽車美容技師及廚師的青年,在2019年3月至2020年2月期間,先後以多個個人戶口,處理合共5億元的交易,收入與交易額不相稱。

兩人的戶口涉及一名共同提款及存款人,這名36歲的找換店司機,在14個月內亦處理6億元交易。

再追查下去,發現司機與一名48歲的女子,曾任職同一間找換店,她與丈夫及23歲的兒子,合共處理14億元,相信這四人是洗黑錢集團的骨幹成員,而23歲的兒子負責招攬涉案的另外兩名青年。

六人共利用59個個人戶口,在2018年1月至去年2月期間洗黑錢,總金額達25億元,案件涉及9間本地銀行,多達2600宗存款交易,逾一半涉及空殼公司。

海關財富調查課監督鄧惠顏:「大部分人的存款都是來自一些空殼公司,即是本地,在香港本身沒有業務,相信洗黑錢集團將犯罪得益,從不同渠道存入被捕人士的戶口,利用他們的戶口進行資金集散,用分層交易的方式,增加調查人員調查資金流向的難度。」

海關仍在調查資金的來源,不排除有更多人被捕。

海關又表示,涉案的48歲女子和36歲男子,曾在同一間找換店工作,而這間找換店涉及去年一宗34億元洗黑錢的案件,正調查兩人與案件的關係。

  1. 更多
  1. 駐京辦舉行公務員招聘說明會 有當地港生考慮回流
    駐京辦舉行公務員招聘說明會 有當地港生考慮回流
    1小時前
  2. 國基會總裁格奧爾基耶娃當選連任
    國基會總裁格奧爾基耶娃當選連任
    41分鐘前
  3. 美股跌逾1% 道指五連跌
    美股跌逾1% 道指五連跌
    1小時前
  4. 港股ADR普遍向下 夜期跌286點
    港股ADR普遍向下 夜期跌286點
    1小時前
  5. 紅磡繞道私家車翻側釀兩傷 司機涉醉駕被捕
    紅磡繞道私家車翻側釀兩傷 司機涉醉駕被捕
    1小時前
  6. 歐洲股市個別發展
    歐洲股市個別發展
    1小時前
  7. 俄羅斯成功試射陸基機動洲際彈道導彈
    俄羅斯成功試射陸基機動洲際彈道導彈
    1小時前
  8. 拜登警告伊朗勿攻擊以色列
    拜登警告伊朗勿攻擊以色列
    1小時前
  9. 得州男子駕駛貨車撞向公共安全部建築物 釀1死13傷
    得州男子駕駛貨車撞向公共安全部建築物 釀1死13傷
    1小時前
  10. 教宗方濟各九月出訪印尼等亞洲國家
    教宗方濟各九月出訪印尼等亞洲國家
    1小時前