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海關拘捕4人涉嫌洗黑錢 總金額達6億港元

海關拘捕4人涉嫌洗黑錢 總金額達6億港元

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海關拘捕4人涉嫌洗黑錢 總金額達6億港元

【Now新聞台】海關拘捕4人,涉嫌以海外虛擬貨幣交易平台以及多個本地銀行戶口洗黑錢,總金額達六億港元。

海關於行動中檢獲多部手提電話、銀行保安編碼器,以及一批文件,被捕的兩男兩女年齡32至54歲,報稱任職文員、酒店職員、公司經理及家庭主婦。

海關指四人於前年2月至今年3月在海外虛擬銀行及本地銀行開設64個戶口,進行4000宗可疑交易,最大額的一宗為300萬元,他們將由外地存入的款項經虛擬銀行或本地銀行戶口短時間內轉去多個空殼公司或第三者戶口,部分款項亦會經找換店匯款至內地,海關已安排凍結四人名下共170萬的銀行存款。

海關有組織罪案調查科財富調查第二組指揮官陳經緯:「他們的目標是利用虛擬貨幣的高隱瞞性協助他人處理不明來歷的資金,當涉案人士收到不明來歷的虛擬貨幣後,會經海外的交易平台把虛擬貨幣轉法定貨幣,將迅速把資金轉去本地不同銀行戶口,他們亦會把資金互相轉移,目的是隱藏資金的來源及流向,進行多次資金轉移以及分層交易。」

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