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海關瓦解疑洗黑錢集團涉款達25億元 拘六人

海關瓦解疑洗黑錢集團涉款達25億元 拘六人

海關瓦解疑洗黑錢集團涉款達25億元 拘六人

【Now新聞台】海關拘捕五男一女涉嫌洗黑錢,涉款25億元。

海關在行動中檢獲一批保安編碼器、銀行文件等。海關稱接獲情報,指2名23歲及25歲青年,在多個個人戶口處理2億及3億元的大額交易,與其收入不相稱,其後發現他們被集團操控,骨幹成員包括三人家庭和一名朋友。

海關指,六人在2018年至去年2月期間,合共在9間銀行開設59個個人帳戶,處理逾2600宗可疑交易的款項,涉及25億元。海關於上周四及本周一拘捕六人,相信已瓦解一個懷疑洗黑錢集團。

海關財富調查課監督鄧惠顏:「相信有人利用找換店工作的便利去建立人脈的關係,並暗中招攬被捕人士借出他們的戶口,處理合共25億元來歷不明的資金,進行洗黑錢活動。」

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