0
0
海關瓦解疑洗黑錢集團涉款達25億元 拘六人

海關瓦解疑洗黑錢集團涉款達25億元 拘六人

【Now新聞台】海關拘捕五男一女涉嫌洗黑錢,涉款25億元。

海關在行動中檢獲一批保安編碼器、銀行文件等。海關稱接獲情報,指2名23歲及25歲青年,在多個個人戶口處理2億及3億元的大額交易,與其收入不相稱,其後發現他們被集團操控,骨幹成員包括三人家庭和一名朋友。

海關指,六人在2018年至去年2月期間,合共在9間銀行開設59個個人帳戶,處理逾2600宗可疑交易的款項,涉及25億元。海關於上周四及本周一拘捕六人,相信已瓦解一個懷疑洗黑錢集團。

海關財富調查課監督鄧惠顏:「相信有人利用找換店工作的便利去建立人脈的關係,並暗中招攬被捕人士借出他們的戶口,處理合共25億元來歷不明的資金,進行洗黑錢活動。」

  1. 更多
  1. 昂坪360纜車去年接待138萬名旅客 恢復疫情前約九成半
    昂坪360纜車去年接待138萬名旅客 恢復疫情前約九成半
    3小時前
  2. 鑽石寶石珍珠展開幕 外地參展商看好內地巿場
    鑽石寶石珍珠展開幕 外地參展商看好內地巿場
    53分鐘前
  3. 人大常委會會議通過新修訂的保守國家秘密法
    人大常委會會議通過新修訂的保守國家秘密法
    1小時前
  4. 立法會23條研究小組首次會議  鄧炳強稱不會仿效內地設「飲茶」機制
    立法會23條研究小組首次會議 鄧炳強稱不會仿效內地設「飲茶」機制
    58分鐘前
  5. 【「家事」搬上法庭】許家印前妻丁玉梅入稟向細仔追討10億
    【「家事」搬上法庭】許家印前妻丁玉梅入稟向細仔追討10億
    3小時前
  6. 【拒回應傳聞】傳私募基金睇中兼研私有 新秀麗飆近14%
    【拒回應傳聞】傳私募基金睇中兼研私有 新秀麗飆近14%
    3小時前
  7. 【財政預算案】消息指僅為樓市「減辣」 憂「撤辣」再掀炒風
    【財政預算案】消息指僅為樓市「減辣」 憂「撤辣」再掀炒風
    3小時前
  8. 人大常委會會議通過新修訂的保守國家秘密法
    人大常委會會議通過新修訂的保守國家秘密法
    3小時前
  9. 紅磡觀音廟正月廿六通宵開放 方便善信借庫
    紅磡觀音廟正月廿六通宵開放 方便善信借庫
    3小時前
  10. 的士計分制度9月推行 交諮會希望有助提升服務水平減少市民投訴
    的士計分制度9月推行 交諮會希望有助提升服務水平減少市民投訴
    3小時前