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海關拘兩姊弟 涉洗黑錢逾3.8億元

海關拘兩姊弟 涉洗黑錢逾3.8億元

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海關拘兩姊弟 涉洗黑錢逾3.8億元

【Now新聞台】海關拘捕兩人,涉嫌洗黑錢逾3.8億元,兩人正保釋候查。

被捕兩人為姊弟關係,分別為28及21歲,涉嫌在去年5月至今年1月期間,利用不同銀行開設個人帳戶,包括虛擬銀行及虛擬貨幣交易平台,收取來歷不明款項。

海關表示,兩人分別報稱從事文職工作及大學生,但申請戶口時卻報稱為保險經紀、零售從業員等。其中,弟弟在一日內以不同職業向6間銀行申請開設帳戶,二人的銀行戶口半年內,有逾3億元交易金額,與他們的財務背景不相稱,同時,有300多個來自不同的個人戶口轉帳,最高一次交易金額為300萬,海關將追查資金來源,不排除有更多人被捕。

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