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海關搗跨國洗黑錢集團拘4人 涉款8.8億元

海關搗跨國洗黑錢集團拘4人 涉款8.8億元

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海關搗跨國洗黑錢集團拘4人 涉款8.8億元

【Now新聞台】海關拘捕四人,涉嫌利用匯款公司及離岸公司,串謀洗黑錢案8.8億元。匯款公司銀行戶口已被凍結,及暫時吊銷牌照,海關不排除再有人被捕。

行動中檢獲智能電話、電腦、網上銀行保安編碼器、提款卡及支票簿等 ,海關在年中接獲情報,調查後發現一間匯款公司,涉嫌串謀一間離岸公司洗黑錢。

離岸公司在非洲東部塞舌爾群島註冊,向匯款公司轉介多個客戶,牽涉個人戶口及本地公司戶口,當中24間屬空殼公司。在匯款公司協助下,將多筆可疑款項,匯到歐美等地的海外戶口,如物業投資、網上賭場等,不足一年可疑交易超過二百宗,匯款後這些空殼公司短期內停運。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍說:「這間匯款公司不接受一般客戶,做一些公司客或轉介的客戶,這裏有比較大的分別,它不是地舖,這11個月期間處理了8.8億元,我們覺得有可疑,其實它的總交易額在這段時間接近17億元,我們現時會追查其餘的交易。」

調查發現匯款公司的總經理曾受僱於離岸公司的董事,懷疑有人利用特殊關係,串謀洗黑錢。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏說:「(空殼公司)款項來歷不明,匯款目的亦不詳,部分客戶甚至欠缺身分證明文件,及公司資料不齊全,但匯款公司漠視這些缺漏,繼續處理批核及匯款。由於離岸公司及匯款公司有特殊關係,我們懷疑匯款公司跳過對特別客戶的盡職審查,而繼續處理匯款。」

行動中拘捕三男一女,包括匯款公司總經理在內,共三名職員,及離岸公司的外籍董事。海關相信已拘捕核心成員,現時已經凍結匯款公司戶口中,約1600萬元結存,不排除有更多人被捕。

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