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海關首次偵破涉用虛擬貨幣洗黑錢案 涉款12億拘四男

海關首次偵破涉用虛擬貨幣洗黑錢案 涉款12億拘四男

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海關首次偵破涉用虛擬貨幣洗黑錢案 涉款12億拘四男

【Now新聞台】海關首次偵破涉嫌利用虛擬貨幣洗黑錢的案件,拘捕四名男子,涉款12億元。

海關上周四突擊搜查四個住宅及在旺角的辦公室,檢獲一批信用卡、支票簿及虛假公司合約單據,拘捕四名24歲至33歲的男子,並凍結2000萬元資產。

海關指,33歲男子是骨幹成員,去年初以每月一萬元報酬招攬其餘三名被捕人,開設報稱運輸及貿易的空殼公司,三間公司再在虛擬貨幣平台開設電子錢包,再從四十多個電子錢包接收價值八億八千萬元的穩定幣,其中兩成轉到第三者電子錢包,其餘七成則匯款為法定貨幣,轉帳到二百多個本地及海外戶口。

海關財富調查課監督鄧惠顏:「短短半年處理高達五百宗的虛擬貨幣交易,平均每次交易涉及四十萬個虛擬貨幣,每次交易在三至八小時完成,最快的一次在數分鐘完成,每宗涉巨額虛擬貨幣,最大一宗超過二千萬港元等值的虛擬貨幣。」

海關首次偵破用虛擬貨幣洗黑錢的案件,海關指因虛擬貨幣是匿名,難以追查來源。

海關指不排除集團有更多主腦,會從如何招攬、其他成員等方向調查,又呼籲市民不要將個人資料給公司或其他人使用,以免誤墮法網。

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