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海關拘捕4人涉洗黑錢 金額逾4億元

海關拘捕4人涉洗黑錢 金額逾4億元

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海關拘捕4人涉洗黑錢 金額逾4億元

【Now新聞台】海關拘捕4人,涉嫌以逾60個本地實體及虛擬銀行戶口洗黑錢,涉案金額逾四億元。

其中一名被捕男子黑布蒙頭,周一被海關人員由元朗屋苑帶走調查,行動中檢獲手機、電腦、銀行文件、多張提款卡等。

海關指,被捕4人有黑社會背景,其中36歲男子是集團主腦,他招募3名21歲男子,合共開設逾60個本地實體及虛擬銀行個人戶口,3人報稱是學生、侍應等,開戶作個人儲蓄,但在2019至2021年間處理逾9千宗可疑交易,涉款金額逾4.1億元,當中包括用虛擬貨幣及匿名電子錢包逃避調查。

海關財富調查第一組指揮官黃貞富:「平台收取虛擬貨幣後,直接轉給其他電子錢包,我們懷疑案中的虛擬貨幣可能來自不法份子犯罪得益,利用虛擬貨幣的高隱蔽性,由匿名的電子錢包收取款項後,以迂迴方式兌換成法定貨幣流入銀行體系,企圖逃避執法人員調查。」

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