全球超過八十個國家都有分支的滙控，結果被美國國會報告批評發展快但缺乏監管智慧，令美國滙豐相當容易涉及洗黑錢活動。
報告以大約五分之一的篇幅針對滙豐旗下在墨西哥的分行，認為當地業務有相當高的洗黑錢風險。報告批評美國滙豐，無視墨西哥的販毒及洗黑錢活動猖獗，由2000至2009年間，一直給予墨西哥最低的洗黑錢風險級別，亦沒有將墨西哥滙豐帳戶，視為高風險帳戶，進行監察及盡職審查。
報告引述一名滙豐墨西哥反洗黑錢負責人，在08年準備離職前，對倫敦總公司的報告指，銀行在反洗黑錢的監控不足，他更懷疑，有六至七成在墨西哥的洗黑錢活動，都與墨西哥滙豐有關，又認為滙豐要面臨刑事處分，只是時間問題。
另外，報告亦發現，美國滙豐與墨西哥滙豐之間，有不尋常的現鈔運輸往來。在零七至零八年間，墨西哥滙豐利用船隻及飛機等交通工具，合共運送70億美元現鈔予美國滙豐，比任何一間墨西哥金融機構，運出境外的金額都多。
美國及墨西哥監管部門在零八年，已經要求滙豐解釋要由墨西哥運大量美元到美國的原因，以及這些錢是否涉及不法活動，滙豐當時對監管部門的這個發現感到驚訝，旗下的墨西哥分行決定由零九起開始，不再接受美元存款。
除此之外，調查發現，過去10年，滙豐開了約2000個以「不記名股票」登記的戶口，刻意隱藏客戶身份。單在美國邁阿密的滙豐分行，這類的戶口總值達到26億美元。監管當局已要求銀行採取行動，以真實股東名稱登記。
