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滙控洗黑錢不力繳逾19億美元和解費

滙控洗黑錢不力繳逾19億美元和解費


滙控洗黑錢不力繳逾19億美元和解費

滙豐控股就反洗黑錢不力,與美國監管當局達成和解協議,滙控需支付19.2億美元,折合近150億港元,成為美國歷來單一金融機構最高的和解費。

滙控宣布,與美國司法部達成延後起訴協議,行政總裁歐智華表示,滙控為過去的錯誤承擔責任,已經就此鄭重道歉,現在再次深表歉意。

根據協議,滙控同意實行一系列的改善措施,包括簡化管理架構,有效管理全球風險;又新設一名金融犯罪合規審查主管兼集團反洗錢報告總監,協助設立環球金融情報組。

滙控又會增聘高層,處理相關的國際法律及監管事宜,發出新的環球制裁政策,亦對全集團展開「認識你的客戶」檔案的檢討。

滙控表示,與司法部的五年協議內,將有一位獨立的監察者,對滙控的表現進行評估,監察實施改善建議的進展,並會定期制定報告。

滙控在今年7月承認,集團內部監控洗黑錢活動不力,並且在11月表示,增加有關撥備金額至15億美元。

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