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滙控渣打合繳逾22億美元和解費

滙控渣打合繳逾22億美元和解費


滙控渣打合繳逾22億美元和解費

滙豐控股及渣打分別就反洗黑錢不力及隱瞞與伊朗進行的交易,與美國監管當局達成和解協議,合共罰款超過22億美元,折合約174億港元。單是滙控就要向當局繳付逾19億美元,成為美國歷來單一金融機構最高的和解費。

滙控宣布,與美國司法部達成延後起訴協議,為和解並要支付19.2億美元的款項,即是折合約149億港元。

達成協議意味著美國司法部、財政部及聯邦儲備局理事會,對滙控的調查,暫時將會告一段落。

集團行政總裁歐智華在聲明中表示,滙豐為過去的錯誤承擔負任,曾經鄭重道歉,而現在要再次深表歉意,強調過去兩年,在新的高層領導下,不斷採取實質的行動,去撥亂反正,包括因應風險曾斷絕與過百名客戶的來往。

根據有關協議,滙控同意作出一系列的改善措施,包括簡化管理架構,有效管理全球風險。又會新設一位金融犯罪合規審查主管,兼集團反洗錢報告總監,協助設立環球金融情報組。又會增聘高層人員,處理相關的國際法律及監管事宜。

滙控表示,與司法部的五年協議內,將有一獨立的監察者,對集團的表現進行評估。滙控在今年7月已承認,集團內部監控洗黑錢活動不力,並且在11月表示,增加有關撥備金額至15億美元。

至於渣打集團與美國當局的和解協議。渣打要向美國司法部、紐約郡地方檢察官辦公室等部門,支付2.27億美元和解費;另外因不安全及不妥善的做法,向美國聯儲局支付1億美元罰款,涉及合共3.27億美元,與集團上周預期,額外支付3.3億美元的金額接近,會在下半年度入帳。

連同8月時與紐約州銀行監管部門的和解,渣打最終以6.67億美元,即超過50億港元,解決事件。

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