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《金融時報》:滙控和解費破紀錄

《金融時報》:滙控和解費破紀錄


《金融時報》:滙控和解費破紀錄

滙豐控股就反洗黑錢不力,跟美國監管當局達成和解協議,滙控須支付19.2億美元,折合近150億港元,成為美國歷來單一金融機構最高和解費。 

滙控宣布,跟美國司法部達成「延後起訴協議」,並須支付19.2億美元和解費。

《金融時報》報道,其中約12.5億美元屬「延後起訴協議」和解費,是跟單一銀行,達成的同類協議中最高金額;餘下逾6.5億美元則屬於民事罰款。

今次達成協議,意味美國司法部、財政部及聯邦儲備局理事會,對滙控的調查暫時告一段落,集團行政總裁歐智華在聲明中表示,滙控為過去的錯誤承擔負任,曾經鄭重道歉,現在要再度深表歉意,強調過去兩年,在新管理層領導下,不斷採取實質行動撥亂反正,並主動跟政府當局合作處理事件,包括因應風險,曾「斷絕」跟逾百名客戶的往來。

根據有關協議,滙控同意作出一系列改善措施,包括簡化管理架構,以及有效管理全球風險。此外,將會新設一名金融犯罪合規審查主管,兼集團反洗錢報告總監,協助設立環球金融情報組。

另外,又會增聘高層人員處理相關國際法律及監管事宜,並會發出新環球制裁政策。針對客戶身分,對整個集團展開「認識你的客戶」檔案檢討。

滙控表示,跟司法部的五年協議,將有一名獨立監察者,對集團的表現進行評估,監察滙控全面實施改善建議的進展,並定期制定報告。滙控於今年7月承認,集團內部監控洗黑錢活動不力,並於11月表示,增加有關撥備金額至15億美元。

 

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