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外電:美稱滙控反洗黑錢合規進度慢

外電:美稱滙控反洗黑錢合規進度慢


外電:美稱滙控反洗黑錢合規進度慢

【now新聞台】外電報道,專責評估滙豐控股反洗黑錢整治進度的獨立監察員指,滙控的合規進度緩慢。

外電引述消息人士指.滙控監控辦事處主管撰寫一千頁報告,當中總結滙控第一年的內部監控表現。報告質疑美國司法部,以延後起訴協議與滙控和解,對控制滙控進行不當行為,和改變銀行文化的效用。報告列出一連串滙控改革和合規

的問題.並指銀行改革步伐不恰當,其中高金融風險的國家,例如阿曼和菲律賓,滙控的監控均不合適。

滙控於2012年就反洗黑錢不力,與美國司法部達成延後起訴協議作為和解,並支付19億2千萬美元的款項,與司法部達成五年協議,設立一名獨立的監察者,對集團的表現進行評估並監察。滙控全面實施改善建議的進展,並會定期制定報告。首份全年報告於一月份交予美國司法部,而本星期將公開報告摘要。

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