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海關偵破涉嫌利用虛擬貨幣清洗12億元黑錢案 拘四漢

海關偵破涉嫌利用虛擬貨幣清洗12億元黑錢案 拘四漢

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海關偵破涉嫌利用虛擬貨幣清洗12億元黑錢案 拘四漢

【Now新聞台】海關首次偵破涉嫌利用虛擬貨幣洗黑錢的案件,拘捕四名男子,涉款12億元。

行動中檢獲一批信用卡、支票簿、手機及虛假公司合約單據。

海關上周四突擊搜查四個住宅及在旺角的辦公室,拘捕四名男子,年齡介乎24歲至33歲。

海關相信33歲的男子是集團的骨幹成員,去年初招攬其餘3名被捕人,開設空殼公司及在虛擬貨幣平台開設戶口,購買「穩定幣」,再轉到第三者電子錢包或轉為法定貨幣,再匯款到200多個戶口,當中涉款12億元,最大交易達2000萬元。

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