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海關拘六人包括一家五口涉透過找換店等洗黑錢30億元

海關拘六人包括一家五口涉透過找換店等洗黑錢30億元

【Now新聞台】海關拘捕一家五口和一名找換店持牌人,涉嫌洗黑錢,當中一家五口涉嫌過去兩年洗黑錢逾30億元,是海關處理同類型案件中最高。

行動中,海關檢獲稅務局文件、銀行月結單、已經預先簽名的支票簿、手提電話和電腦等。

海關年初收到情報,指有人涉嫌洗黑錢,經調查後,在上周四突擊搜查4個住宅單位和一間找換店,拘捕6人,包括一對父母和三名子女,涉嫌自2018年起開設超過100個銀行戶口,清洗逾30億元黑錢,當中1.7億元涉嫌透過一名找換店持牌人處理,這名持牌人亦被拘捕。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏:「我們在調查過程亦發現,一名找換店持牌人與這個涉案家庭有關,曾有多次不尋常大額交易,過戶予母親及大哥,涉及款項達1.7億元,初步相信該找換店利用其他人個人戶口,處理這1.7億元來歷不明的大額交易,企圖利用找換店作掩飾,進行洗黑錢活動,逃避海關監管。」

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