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海關拘四人涉用匯款及離岸公司洗黑錢8.8億元

海關拘四人涉用匯款及離岸公司洗黑錢8.8億元

【Now新聞台】海關拘捕四人,涉嫌利用匯款公司及離岸公司洗黑錢,涉款8.8億元。

行動中海關檢獲智能電話、電腦、網上銀行保安編碼器、提款卡及支票簿。

海關在年中接獲情報後,調查發現一間匯款公司,在前年5月至去年4月期間,串謀一間在非洲註冊的離岸公司,為36間本地公司的戶口,將最少8.8億元未經盡職調查的可疑款項匯到海外,大多公司在匯款後短期內停運,難作進一步調查。

海關上周三採取行動,拘捕三男一女,包括匯款公司及離岸公司的董事、職員。海關說已經凍結匯款公司戶口,不排除再有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍:「這間匯款公司不接受一般客戶,做一些公司客或轉介的客戶,這裏有比較大的分別,它不是地舖,另外關於該離岸公司的戶口,它在2018年至2019年4月這11個月期間處理了8.8億元,我們覺得有可疑,其實它的總交易額在這段時間接近17億元,我們現時會追查其餘的交易。」

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