【Now新聞台】海關拘捕四人，涉嫌利用匯款公司及離岸公司串謀洗黑錢案8.8億元。匯款公司銀行戶口已被凍結及暫時吊銷牌照，海關不排除再有人被捕。
行動中檢獲智能電話、電腦、網上銀行保安編碼器、提款卡及支票簿等 ，海關在年中接獲情報調查後，發現一間匯款公司涉嫌串謀一間離岸公司洗黑錢。
離岸公司在非洲東部塞舌爾群島註冊，向匯款公司轉介多個客戶，牽涉個人戶口及本地公司戶口。當中24間屬空殼公司在匯款公司協助下，將多筆可疑款項匯到歐美等地的海外戶口；如物業投資、網上賭場等，不足一年可疑交易超過二百宗，匯款後這些空殼公司短期內停運。
海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍：「這間匯款公司不接受一般客戶，做一些公司客或轉介的客戶，這裏有比較大的分別。它不是地舖，這11個月期間處理了8.8億元，我們覺得有可疑；其實它的總交易額在這段時間接近17億元，我們現時會追查其餘的交易。」
調查發現，滙款公司的總經理曾受僱於離岸公司的董事，懷疑有人利用特殊關係串謀洗黑錢。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏：「(空殼公司)款項來歷不明，匯款目的亦不詳，部分客戶甚至欠缺身份證明文件及公司資料不齊全，但匯款公司漠視這些缺漏，繼續處理批核及匯款；由於離岸公司及匯款公司有特殊關係 ，我們懷疑匯款公司跳過對特別客戶的盡職審查，而繼續處理匯款。」
行動中拘捕三男一女，包括匯款公司總經理在內共三名職員及離岸公司的外籍董事。海關相信已拘捕核心成員，現時已經凍結滙款公司戶口中約1600萬元結存，不排除有更多人被捕。
