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海關拘六人涉洗黑錢逾30億元 

海關拘六人涉洗黑錢逾30億元 

【Now新聞台】海關拘捕一家五口和一名找換店持牌人,涉嫌洗黑錢,當中涉案家庭兩年前開始懷疑洗黑錢逾30億元,是海關處理同類型案件中最高。

行動中,海關檢獲稅局信件、銀行月結單、已經預先簽名的支票簿等。

海關年初收到情報作出調查,上周四突擊搜查四個住宅單位和一間找換店,拘捕六人,年齡25至62歲,包括一對父母和三名子女,都是本地人。

兩名父母報稱無業,三名子女分別報稱技術員、找換店經理以及客戶服務員,家庭月入約七萬元。

他們涉嫌自2018年起,在多間銀行開設逾100個銀行戶口,進行超過6千宗交易,金額由數萬至數千萬元不等,總金額達30億元,與家庭收入不成比例,懷疑他們進行清洗黑錢活動。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏:「(資金)來自不同的第三者、不同的公司,與他們家庭無關。這些公司大部分是空殼公司,這些錢存入後,經他們的戶口,在銀行間互相過戶,很短時間內便提走,給其他不同的第三者、不知名的公司,亦有律師樓,是很典型的洗黑錢手法。」

海關在調查過程中發現1.7億元,涉嫌透過一間找換店處理,絕大部分是轉回內地,但找換店向海關申報的交易額僅得三千萬元,懷疑找換店利用未向海關登記戶口洗黑錢,拘捕了找換店持牌人。

鄧惠顏:「應保存的紀錄不齊全,他有一些銀行戶口月結單沒有提交予海關,亦有一些失實營業處所資料。如果他在該處營業,應與我們登記,亦有失實交易報告、季報表、交易總額,我們相信他們是特意按低價錢,隱暪事實。」

海關說,涉案家庭懷疑利用犯罪得益,購買了兩個物業,總值1500萬,連同他們戶口約1500萬元,已經被凍結。

海關曾於2017年視察涉案的找換店,當時未有發現任何問題,而找換店目前已被吊銷牌照。

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