0
0
海關搗跨國洗黑錢集團拘4人 涉款8.8億元

海關搗跨國洗黑錢集團拘4人 涉款8.8億元

【Now新聞台】海關拘捕四人,涉嫌利用匯款公司及離岸公司,串謀洗黑錢案8.8億元。匯款公司銀行戶口已被凍結,及暫時吊銷牌照,海關不排除再有人被捕。

行動中檢獲智能電話、電腦、網上銀行保安編碼器、提款卡及支票簿等 ,海關在年中接獲情報,調查後發現一間匯款公司,涉嫌串謀一間離岸公司洗黑錢。

離岸公司在非洲東部塞舌爾群島註冊,向匯款公司轉介多個客戶,牽涉個人戶口及本地公司戶口,當中24間屬空殼公司。在匯款公司協助下,將多筆可疑款項,匯到歐美等地的海外戶口,如物業投資、網上賭場等,不足一年可疑交易超過二百宗,匯款後這些空殼公司短期內停運。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍說:「這間匯款公司不接受一般客戶,做一些公司客或轉介的客戶,這裏有比較大的分別,它不是地舖,這11個月期間處理了8.8億元,我們覺得有可疑,其實它的總交易額在這段時間接近17億元,我們現時會追查其餘的交易。」

調查發現匯款公司的總經理曾受僱於離岸公司的董事,懷疑有人利用特殊關係,串謀洗黑錢。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏說:「(空殼公司)款項來歷不明,匯款目的亦不詳,部分客戶甚至欠缺身分證明文件,及公司資料不齊全,但匯款公司漠視這些缺漏,繼續處理批核及匯款。由於離岸公司及匯款公司有特殊關係,我們懷疑匯款公司跳過對特別客戶的盡職審查,而繼續處理匯款。」

行動中拘捕三男一女,包括匯款公司總經理在內,共三名職員,及離岸公司的外籍董事。海關相信已拘捕核心成員,現時已經凍結匯款公司戶口中,約1600萬元結存,不排除有更多人被捕。

  1. 更多
  1. 李家超回應夏寶龍講話 港人面對轉變時不應怨天尤人
    李家超回應夏寶龍講話 港人面對轉變時不應怨天尤人
    3小時前
  2. 華豐大廈法團代表指一直有尋求市建局協助 重申工程延誤因報價太貴
    華豐大廈法團代表指一直有尋求市建局協助 重申工程延誤因報價太貴
    11分鐘前
  3. 有連鎖快餐店即日起外賣餐具額外收一元
    有連鎖快餐店即日起外賣餐具額外收一元
    11分鐘前
  4. 鄧桂思疑因開漏藥不治 醫生陳小劍:如多問一次或有更好結局
    鄧桂思疑因開漏藥不治 醫生陳小劍:如多問一次或有更好結局
    13分鐘前
  5. 首屆公民科開考 題目涵蓋人工智能及國民身份認同等
    首屆公民科開考 題目涵蓋人工智能及國民身份認同等
    15分鐘前
  6. 【世味天下】日本首度成功為母體內胎兒進行脊髓脊膜膨出手術
    【世味天下】日本首度成功為母體內胎兒進行脊髓脊膜膨出手術
    52分鐘前
  7. 【世味天下】意大利餐廳送餐酒鼓勵食客放下手機細味美饌
    【世味天下】意大利餐廳送餐酒鼓勵食客放下手機細味美饌
    53分鐘前
  8. 政府辦香港全民閱讀日 霍啟剛:政府各部門要加強合作推廣
    政府辦香港全民閱讀日 霍啟剛:政府各部門要加強合作推廣
    55分鐘前
  9. 港澳辦副主任農融接見律師會訪京團
    港澳辦副主任農融接見律師會訪京團
    1小時前
  10. 十二港人案鄧棨然認管有汽油彈及妨礙司法 囚3年10個月
    十二港人案鄧棨然認管有汽油彈及妨礙司法 囚3年10個月
    1小時前