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海關破歷來最大宗洗黑錢案 涉款60億元拘9人

海關破歷來最大宗洗黑錢案 涉款60億元拘9人

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海關破歷來最大宗洗黑錢案 涉款60億元拘9人

【Now新聞台】9人涉嫌利用多間空殼公司處理約60億元的可疑交易,本月初被海關拘捕,是海關搗破歷來最大宗洗黑錢案。

海關本月5日展開行動,在全港拘捕9人,其中在黃埔一個屋苑即場檢獲390萬元現金,當中300萬元懷疑是洗黑錢集團派人從附近一間兌換店提取。

海關去年接獲線報,發現有洗黑錢集團租用黃埔一個單位作為營運中心,隨即展開調查,指集團成員由2020年起設立多間空殼公司,開設57個戶口,至今處理7千多宗可疑交易,涉款高達60億元。

海關有組織罪案調查科財富調查科高級監督楊郁文:「我們不排除有人將來歷不明的大額現金帶回營運中心進一步處理,然後將現金分發給集團其他成員,再將現金帶到附近銀行或櫃員機存款。最大宗的單一交易更超過3100萬元,但這些交易對手與集團成員業務毫無關連,與被捕人公司背景規模極不相符。」

被捕3男6女年齡39至68歲,包括一名56歲女主腦。海關指,今次是歷來破獲最大宗洗黑錢案,形容集團分工清晰,各成員分層交易,款項快入快出,並且租用單位掩人耳目。

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍:「我們相信因為這些屋苑保安較為嚴密,附近交通較為便利,銀行相對較多,方便洗黑錢集團利用地理優勢快速進行洗黑錢行為。」

海關相信行動已瓦解犯罪集團,並已凍結1600萬元款項,各被捕人獲准保釋候查。

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