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美國指控渣打洗黑錢或吊銷牌照

美國指控渣打洗黑錢或吊銷牌照

繼滙豐控股,渣打亦被美國監管機構指控,涉及洗黑錢活動,指集團旗下的紐約渣打,近十年刻意隱瞞與伊朗相關逾2500億美元交易,違反反洗黑錢法律,可能被吊銷紐約州的牌照。

過去十年,上半年盈利屢創新高的渣打,被美國監管機構指責,有最少十年時間,刻意隱瞞與伊朗相關交易,違反反洗黑錢法律。

紐約州金融服務局發表聲明,指渣打透過在紐約的分行,無視美國制裁伊朗,在2001至2010年期間,仍然和伊朗秘密進行約六萬宗交易,總值超過2500億美元,不讓監管機構知道,從中獲得數億美元收入。

他們隱瞞的方法包括,處理與伊朗相關交易時,不會向進行結算的電腦系統,如實輸入伊朗客戶身份,而是透過輸入一些符號,或者誤導的資料,隱瞞交易對手是伊朗客戶。這種誤導手法原本由人手操作,但隨著交易量愈來愈大,渣打其後編寫一套電腦程式,將隱瞞身份的工序電腦化。

美國當局指,早在2003年已發現渣打紐約涉嫌違規,渣打當時同意,向當局提交由德勤會計師事務所編寫的獨立報告交代。不過當局發現報告並不獨立,渣打與德勤有預謀地刪取與伊朗相關交易,不提交監管機構審閱。

紐約州金融服務局更形容,渣打銀行是一間「流氓機構」,報告引述渣打內部的電郵,指早於2006年,渣打美國行政總裁,已向在倫敦集團執行董事提出警告,擔心這些交易會為渣打名譽帶來災難性後果。不過該名執行董事用粗口回覆他,指責他無權阻止渣打與伊朗進行交易。

紐約州金融服務局亦認為,渣打最高層對這些涉嫌違規行為及風險,十分清楚,他們發現集團的法律顧問給予員工的內部指引,指只要違規的渣打倫敦總部,又不能證明渣打紐約知情,美國監管當局就沒有法子,還提醒員工,這份指引千萬不要外洩到美國。

紐約當局指,渣打在貪婪的推使下,一段長時間漠視法規、銀行聲譽及國家安全,公然進行瞞騙,並且由管理層有計劃地進行,令美國金融體系容易被恐怖份子及貪污集團等利用,已命令渣打對這些違法行作出解釋,並指渣打有可能被吊銷在紐約州的牌照。

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