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傳渣打就反洗黑錢事件付23億和解費

傳渣打就反洗黑錢事件付23億和解費


傳渣打就反洗黑錢事件付23億和解費

【now新聞台】報道指,渣打集團將同意向紐約監管機構支付3億美元,折合港幣約23億元,就銀行檢察非法資金轉移,及洗黑錢活動的系統出現問題和解。

英國《金融時報》引述消息人士指,紐約監管機構最快可能於本周就指控和渣打集團達成和解協議,預計除了罰款外,渣打並將會同意接受其他紀律處罰,例如延長監察期,要延長與獨立監管機構合約,以識別可疑交易。

渣打本月初於業績報告中透露,銀行的交易後監察系統,即檢察非法資金轉移及洗黑錢活動的系統出現問題,正與紐約監管機構進行談判,並監察相關問題,及制定持續補救措施。

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