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傳渣打又捲洗黑錢訴訟

傳渣打又捲洗黑錢訴訟


傳渣打又捲洗黑錢訴訟

【now新聞台】據《紐約時報》引述消息指,今日公布上半年業績的渣打集團,相隔兩年或再面臨紐約監管當局的訴訟,涉及的和解費用或逾億美元。

報道指出,紐約市金融監管當局發現,渣打在美國的電腦監察系統,由於過去數月出現系統故障,未能有效監察數以百萬計的可疑交易,當中或涉及非法資金轉移及洗黑錢活動。

報道又稱,集團行政總裁冼博德為處理事件,曾多次親自飛到紐約進行磋商,渣打認為,今次純屬技術錯誤,集團並非故意藐視法規。

消息指,紐約市金融監管局局長勞斯基正跟渣打商討和解協議,估計涉及的和解費數以億美元計,但應較兩年前的3.4億美元罰款為少,亦不會因今次事件暫停渣打在美國的結算資格。

報道指,渣打今日下午公布業績時會一併交代事件。

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