【Now新聞台】官媒《環球時報》首席記者指，滙豐控股(00005)或被中國列入「不可靠實體清單」，加上外電報道，滙控在知悉投資騙案下，仍容許款項轉移。
滙控股價大跌半成，不計除淨因素，股價回落至四分一個世紀，即25年來的低位。單日市值蒸發逾330億元，而滙控在倫敦的股價，早段更曾跌穿285便士，折合港元即跌穿29元水平。
壞消息接二連三的滙豐控股，低開後好快30元不保。午後跌幅再加劇，以全日低位跌半成收市，報29.3元，是2012年初低位。單日市值蒸發逾330億元。若不計及除淨因素，股價回落至四分一個世紀前水平，是25年來的低位。
外電引述外洩文件指出，2013及2014年期間，滙豐控股明知美國調查龐氏騙案，但仍容許騙徒將款項由美國轉移至香港。
這宗龐氏騙局涉及一名在洛杉磯教會擔任牧師的中國籍男子，聲稱自己經營全球投資銀行，投資100日可以有一倍利潤。他透過舉辦講座及網上研討會，兜售雲電腦的投資機會，籌集8000萬美元。數千亞裔及拉丁美裔人士受騙，亦有英國人上當。
加州的監管當局，最早於2013年9月通知滙豐調查一事。加州及麻省等地，就全球投資銀行銷售未經註冊投資產品而採取行動。
不過，滙豐未察覺可疑交易。直至騙徒在2014年4月被美國證交會起訴﹐滙豐才關閉涉事銀行帳戶，但當時戶口已再餘無幾。最終該名中國籍男子於2017年被捕，判監三年。
滙豐在2013年10月，向美國監管當局提交可疑活動報告，指出銀行於2013及2014年期間，容許騙徒由美國滙豐將8000萬美元，折合約6.2億港元轉到香港戶口。
滙豐指出，一向有履行法律義務，通報有關可疑活動。2012年起改革，在超過60個司法管轄區提升打擊金融罪行的能力。
在2012年，滙豐曾涉及一宗洗黑錢醜聞，與美國政府和解，支付高達19億美元，折合約147億港元的罰款。
至於美國財政部轄下監管金融犯罪的機構，外洩的逾2100份，有關銀行向監管部門呈交可疑活動報告的機密文件，合共牽涉兩萬億美元的交易，除滙豐外，亦涉及摩根大通及渣打等大型銀行。
