【Now新聞台】官媒《環球時報》首席記者指，滙豐控股擬被中國列入不可靠實體清單，加上外電報道滙控在知悉投資騙案下，仍容許款項轉移，滙控股價顯著受壓。
低開2%後，好快失守30元，曾跌4%，低見29.6元，是2012年初低位。若不計及除淨因素，股價回落至四分一個世紀25年來的低位。
外電引述外洩文件指出2013及2014年期間，滙豐控股明知美國調查調查龐氏騙案，但仍容許騙徒將款項由美國轉移至香港。
這宗龐氏騙局涉及一名在洛杉磯教會擔任牧師的中國籍男子，聲稱自己經營全球投資銀行，投資100日可以有一倍利潤。他透過舉辦講座及網上研討會兜售雲電腦的投資機會，籌集8000萬美元，數千亞裔及拉丁美裔人士受騙，亦有英國人上當。
加州的監管當局最早於2013年9月通知滙豐調查一事，加州及麻省等地就全球投資銀行，銷售未經註冊投資產品而採取行動。
不過，滙豐未察覺可疑交易，直至騙徒在2014年4月被美國證交會起訴，滙豐才關閉涉事銀行帳戶，但當時戶口已再餘無幾，最終該名中國籍男子於2017年被捕，判監三年。
滙豐在2013年10月向美國監管當局提交可疑活動報告，指出銀行於2013及2014年期間，容許騙徒由美國滙豐將8000萬美元，折合約6.2億港元轉到香港戶口。
滙豐指出，一向有履行法律義務通報有關可疑活動，2012年起改革，在超過60個司法管轄區提升打擊金融罪行的能力。
在2012年時，滙豐曾涉及一宗洗黑錢醜聞，與美國政府和解，支付高達19億美元，折合約147億港元的罰款。
至於美國財政部轄下監管金融犯罪的機構，外洩的逾2100份有關銀行向監管部門呈交可疑活動報告的機密文件，合共牽涉兩萬億美元的交易。除滙豐外，亦涉及摩根大通及渣打等大型銀行。
