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文件指滙控得悉投資騙局下 仍容許轉移款項

文件指滙控得悉投資騙局下 仍容許轉移款項

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文件指滙控得悉投資騙局下 仍容許轉移款項

【Now新聞台】美國財政部外洩文件顯示,滙控在得知監管部門正調查金融投資騙案下,仍容許涉及帳戶轉移可疑款項。

外電報道,美國財政部轄下監管金融犯罪的機構外洩超過2100份機密文件,是銀行向監管部門呈交的可疑活動報告,有關2萬億美元的交易文件涉及滙控、摩根大通,以及渣打等大型銀行。

外洩的文件顯示,滙控在2013年至2014年期間,在得知監管部門正調查一宗金融投資騙局下,仍然容許騙徒轉移可疑款項,直到騙徒被美國證交會起訴,滙控才關閉涉及騙局的銀行戶口。

 

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