【Now新聞台】警方拘捕七人涉嫌串謀洗黑錢，涉及金額達63億元，是近年最大宗的洗黑錢案，並首次有本地銀行從業員被捕。
警方在其中一個疑犯公屋住所搜出780萬元現金，另外亦有電子器材、銀行文件等，被捕的七人是現任或前任銀行職員。
商業罪案調查科早前偵破一宗電郵騙案，並控告一名戶口持有人，之後繼續調查，發現該名戶口持有人受聘於跨國犯罪集團，由一名本地主腦接應。
該名本地主腦教導負責開戶口的人，扮成貿易、製衣公司等的董事，背誦答案應付銀行的審查，亦偽造文書，虛報公司有實際業務，到已有職員被串通的銀行開設戶口。
這些職員利用自己認知協助犯罪集團修改偽造文件，或在開戶過程提供協助，警方初步懷疑他們沒有履行客戶盡職審查。
商業罪案調查科總督察陸振中：「如果這些資料我們清楚知道是虛假資料，便構成串通，可以逃避客戶審查。」
負責開戶口的人及銀行職員，每次成功開戶都可以獲得數千元的報酬，在2017至2020年期間十多個戶口，一共處理63億元懷疑犯罪得益，其中一個戶口處理了約33億。
商業罪案調查科警司葉永林：「我很肯定不排除有進一步拘捕行動，關於偽造文件方面，都是身份證明文件或公司文件，像真度很高。」
警方相信已經瓦解一個洗黑錢集團。
