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警方拘捕七人涉串謀洗黑錢 金額達63億元

警方拘捕七人涉串謀洗黑錢 金額達63億元

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警方拘捕七人涉串謀洗黑錢 金額達63億元

【Now新聞台】警方拘捕七人涉嫌串謀洗黑錢,涉及金額達63億元,是近年最大的洗黑錢案。

商業罪案調查科早前偵破一宗電郵騙案,並控告一名戶口持有人,之後繼續循線索調查,發現該名戶口持有人受聘於跨國犯罪集團,串通本地銀行職員,教導負責開戶口的人假裝公司董事,背誦答案應付銀行的審查,並偽造文書,在2017至2020年期間,一共處理63億元懷疑犯罪得益。

警方昨日拘捕七人,包括現任及前任的銀行客戶服務經理,在其中一人的公屋住所搜出780萬元現金,警方初步懷疑銀行職員沒有進行盡職審查。

商業罪案調查科總督察陸振中:「初步懷疑無履行盡職審查公司業務資料,清楚知道是虛假,串通、逃避審查。」

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