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滙控擬被列入不可靠實體清單 股價跌至25年低位

滙控擬被列入不可靠實體清單 股價跌至25年低位

【Now新聞台】官媒《環球時報》首席記者指,滙豐控股(00005)或被中國列入「不可靠實體清單」,加上外電報道,滙控在知悉投資騙案下,仍容許款項轉移。

滙控股價大跌半成,不計除淨因素,股價回落至四分一個世紀,即25年來的低位。單日市值蒸發逾330億元,而滙控在倫敦的股價,早段更曾跌穿285便士,折合港元即跌穿29元水平。

壞消息接二連三的滙豐控股,低開後好快30元不保。午後跌幅再加劇,以全日低位跌半成收市,報29.3元,是2012年初低位。單日市值蒸發逾330億元。若不計及除淨因素,股價回落至四分一個世紀前水平,是25年來的低位。

外電引述外洩文件指出,2013及2014年期間,滙豐控股明知美國調查龐氏騙案,但仍容許騙徒將款項由美國轉移至香港。

這宗龐氏騙局涉及一名在洛杉磯教會擔任牧師的中國籍男子,聲稱自己經營全球投資銀行,投資100日可以有一倍利潤。他透過舉辦講座及網上研討會,兜售雲電腦的投資機會,籌集8000萬美元。數千亞裔及拉丁美裔人士受騙,亦有英國人上當。

加州的監管當局,最早於2013年9月通知滙豐調查一事。加州及麻省等地,就全球投資銀行銷售未經註冊投資產品而採取行動。

不過,滙豐未察覺可疑交易。直至騙徒在2014年4月被美國證交會起訴﹐滙豐才關閉涉事銀行帳戶,但當時戶口已再餘無幾。最終該名中國籍男子於2017年被捕,判監三年。

滙豐在2013年10月,向美國監管當局提交可疑活動報告,指出銀行於2013及2014年期間,容許騙徒由美國滙豐將8000萬美元,折合約6.2億港元轉到香港戶口。

滙豐指出,一向有履行法律義務,通報有關可疑活動。2012年起改革,在超過60個司法管轄區提升打擊金融罪行的能力。

在2012年,滙豐曾涉及一宗洗黑錢醜聞,與美國政府和解,支付高達19億美元,折合約147億港元的罰款。

至於美國財政部轄下監管金融犯罪的機構,外洩的逾2100份,有關銀行向監管部門呈交可疑活動報告的機密文件,合共牽涉兩萬億美元的交易,除滙豐外,亦涉及摩根大通及渣打等大型銀行。

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