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海關成立財富調查科 加強打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集

海關成立財富調查科 加強打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集

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海關成立財富調查科 加強打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集

【Now新聞台】海關正式成立財富調查科,加強打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集。

海關有組織罪案調查科的財富調查組本月正式升格為財富調查科,由一名高級監督帶領,轄下分為情報統籌、財富調查及犯罪得益評估等四個組別,團隊編制共有91人,比2013年時增長超過5成。

海關指,由於近年擴大了打擊洗錢的監管職責,掌握的數據更為廣泛,有必要提升編制。

海關財富調查科高級監督葉冬菁:「我們需要幫手守住祖國這個南大門,除了幫助國家保障稅收、堵截走私之外,亦要在洗黑錢這方面做好把關,防止犯罪集團將他們的犯罪資金經過香港洗白,所以我們未來會加強與內地海關以及公安的協作,將堵截犯罪資金這個天羅地網織得更緊、更密。」

海關指,現時洗黑錢的主要方法,包括直接轉移現金或貴金屬等價值高昂的商品,以及透過銀行、找換店等進行大量跨境及本地交易。

如果洗黑錢案件牽涉國家安全,海關將會轉交到相關部門。

葉冬菁:「剛才那兩個條例就是販毒追討得益條例及有組織嚴重罪行條例,當中洗黑錢就是我們執法調查的目標,至於過程中是不是牽涉國安,不是這兩條條例涵蓋的範圍,如果我們發現有任何危害國家安全的因素,我們會轉交到相關執法部門跟進。」

海關指,會擴大與國際刑警等組織的情報交流和合作,更新洗黑錢的新手法,有需要時展開司法互助。

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