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傳監管機構調查渣打一筆逾14億美元轉賬

傳監管機構調查渣打一筆逾14億美元轉賬

傳監管機構調查渣打一筆逾14億美元轉賬

【Now新聞台】消息人士指,歐洲和亞洲的監管機構正調查渣打集團一筆逾14億美元的轉賬安排。

外電及外國報章分別引述消息人士指,新加坡金融管理局以及根西島金融服務委員會,正調查渣打私人銀行部門於2015年尾,替一名客戶將一筆逾14億美元,折合港幣逾109億的資金,由根西島轉到新加坡的安排,是趕在一條新稅務透明法例生效前進行。

消息人士指今次有問題的轉賬安排,是渣打內部調查首先發現,並通報監管機構。渣打內部去年初質疑,今次的轉賬時間以及職員有沒有恰當審查部分客戶資產。

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