渣打集團因為刻意隱瞞涉及伊朗的交易，而被紐約金融服務局提出指控，而事實上，滙豐亦同樣曾經刻意隱瞞類似的交易。
《金融時報》引述美國參議院委員會，早前就滙控反洗黑錢監管問題發出的調查報告，指出滙豐中東及美國的管理層，早於01年已經知道美國及中東業務，涉及同伊朗相關的交易。當時美國正對伊朗進行制裁。
滙豐美國在2010年聘請會計師事務所德勤，審查同美國海外資產辦公室指引存在敏感性的交易，查到有2萬8千宗交易，涉額197億美元，在01至07年間進行，大多涉及同伊朗有關。
雖然當時「U TURN」交易，即「掉頭交易」不是違法，但引伸問題是，滙豐同渣打一樣，曾經刻意隱瞞有關資金來自這些地區，令銀行及監管當局無法偵測到匯款的地區。
