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美國參議院批評滙豐反洗黑錢不力

美國參議院批評滙豐反洗黑錢不力

滙豐控股高層出席美國參議院聽證會。

參議院常務調查小組委員會用了一年的時間,檢閱過140萬份文件,並訪問了75名滙控及銀行監管職員,終於完成近四百頁的個案報告。列出滙控在過去多年並未做好內部監控,容許銀行替毒販、甚至懷疑恐佈組織,提供洗黑錢及銀行服務。當中更涉及香港帳戶。

滙控發表聲明,承認過去曾經未能達到監管及客戶期望的標準,又指明白過去曾經犯錯,為事件向公眾致歉。銀行強調,會配合調查報告的內容,修正過去的錯誤。又指明白監控不當行為的措施,可以做得更完善及更有效。銀行已採取一系列措施,就銀行的風險管理及文化作出重大改變。

另外,英國金融時報指,滙控可能要面對美國司法部門的起訴,預期和解協議所涉及的開支將會高達10億美元,折合約78億港元。參議院的報告更指,除了罰款之外,當局亦可考慮撤銷滙控的美國銀行牌照,防止類似事件繼續發生。

 

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