0
0
西班牙調查工銀歐洲分行涉洗黑錢

西班牙調查工銀歐洲分行涉洗黑錢

【Now新聞台】西班牙法院批准反貪部門,調查中國工商銀行歐洲分公司涉嫌協助洗黑錢的案件。

西班牙法院指,中國工商銀行在盧森堡的分公司工銀歐洲,涉及協助犯罪組織洗黑錢超過2.14億歐元,又指工銀歐洲是知情,因此批准西班牙反貪部門的檢察官展開調查,並下令工銀歐洲派出代表及律師出庭答辯。

如果裁定罪名成立,工銀歐洲將面臨罰款、沒收資產,甚至是解散公司的懲罰。

工商銀行在西班牙的業務去年被指協助客戶洗黑錢,當局曾派人到工銀馬德里分行搜查,並對多名分行高層展開調查。

  1. 更多
  1. 譚耀宗:商界投資須考慮改革創新
    譚耀宗:商界投資須考慮改革創新
    1小時前
  2. 彌敦道一單位起火 兩人吸入濃煙不適
    彌敦道一單位起火 兩人吸入濃煙不適
    37分鐘前
  3. 警察學院結業會操 192人畢業
    警察學院結業會操 192人畢業
    38分鐘前
  4. 【招聘啟事】Now新聞台誠聘以下職位
    【招聘啟事】Now新聞台誠聘以下職位
    1小時前
  5. 歐洲議會國貿委員會主席:歐中接近就電動車關稅達成協議
    歐洲議會國貿委員會主席:歐中接近就電動車關稅達成協議
    1小時前
  6. 范鴻齡:考慮設渠道讓員工機密地反映意見
    范鴻齡:考慮設渠道讓員工機密地反映意見
    1小時前
  7. 立陶宛新總理帕盧茨卡斯:對與北京修復關係持開放態度
    立陶宛新總理帕盧茨卡斯:對與北京修復關係持開放態度
    2小時前
  8. 普京稱俄羅斯將續測試新型導彈 包括在實戰中測試
    普京稱俄羅斯將續測試新型導彈 包括在實戰中測試
    2小時前
  9. 美國經濟數據亮麗 推動道指再創收市新高
    美國經濟數據亮麗 推動道指再創收市新高
    2小時前
  10. 路透:美國將收緊對中國的出口限制
    路透:美國將收緊對中國的出口限制
    2小時前