【Now新聞台】美國財政部外洩文件顯示，滙控在得知監管部門正調查金融投資騙案下，仍容許涉及帳戶轉移可疑款項。
外電報道，美國財政部轄下監管金融犯罪的機構外洩超過2100份機密文件，是銀行向監管部門呈交的可疑活動報告，有關2萬億美元的交易文件涉及滙控、摩根大通，以及渣打等大型銀行。
外洩的文件顯示，滙控在2013年至2014年期間，在得知監管部門正調查一宗金融投資騙局下，仍然容許騙徒轉移可疑款項，直到騙徒被美國證交會起訴，滙控才關閉涉及騙局的銀行戶口。
文件指滙控得悉投資騙局下 仍容許轉移款項
文件指滙控得悉投資騙局下 仍容許轉移款項
