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貿易公司助客調動資金進出內地投資股市

貿易公司助客調動資金進出內地投資股市

【now新聞台】內地公安正調查是否有貿易公司操控股市,本台了解過這些公司聲稱可以用貿易名義,為客戶調動資金進出內地,資金可以投資股市,最高每次可以高達一億元人民幣。

在外匯管制下,用來投資的資金要進出內地相當困難,雖然已經有滬港通等正規的渠道,但外界普遍相信大部分興風作浪的資金,都是選擇以非法的途徑進出,當中以貿易公司最為猖獗。

本台向一名聲稱可以幫人安全地將資金帶出或帶入境的人查詢,要求將等值100萬人民幣的美金帶入境炒股,他很快就提供了兩間分別於香港及內地貿易公司的名及帳口號碼,讓我們入錢。

當本台表示擔心銀行會懷疑資金並非真實的貿易,他說100萬只是小數目,每次最多匯款可以高達1億元。若真的擔心被懷疑,更可偽造文件。

由於內地的經常帳,即用於貨品或服務進出口的限制早已全面開放,貿易公司可以假藉貿易的名義,協助熱錢非法進出內地,以作套利或投資之用,包括炒作A股市場。

一直研究資金流向的學者-上海財經大學經濟貿易系副主任陳波指,近年貿易公司經常以虛假的無形服務貿易進行其他活動,令海關更難監管。目前難以估計有多少外資,透過貿易手段流入A股市場,但稍後公布的進出口數據將會反映外資在資本市場的流向。

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