【now新聞台】美國聯儲局表示，建設銀行紐約分行在反洗黑錢方面存在漏洞，是中國四大國有商業銀行首家被點名要求改革的一家。
聯儲局首次向四大國有銀行之一的建行發出強制執法令，要求建行於60日內提交涉及加強反洗錢的計劃
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聯儲局的聲明指，以資產計算，全球第二大銀行建行旗下紐約分行在反洗錢問題上存在缺陷，但指建行正採取措施解決風險管理，以及銀行保密法合規相關的不足。
此外，聯儲局又要求建行加強對帳戶持有人的監管，以及建立新內部審計制度，建行新任行長王袓繼已代表銀行簽署相關改進協議，但聯儲局未有就建行的問題開出罰單，亦未有講述建行涉及那些不當行為。
美國近年對打擊銀行違規行為極為嚴謹，2014年因法國巴黎銀行違反美國制裁古巴伊朗等規定，被罰款90億美元。
另外，2012年滙控又因讓墨西哥及哥倫比亞犯毒集團利用戶口清洗黑錢，遭美國監管機構罰款19億元。
就西方監管機構對內地銀行的指控近期亦曾發生，上月意大利司法機關指當地的中國銀行分行涉嫌協助客戶洗黑錢。
