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楊家誠戶口存款比報稱收入多300倍

楊家誠戶口存款比報稱收入多300倍

英國球會伯明翰班主楊家誠涉嫌洗黑錢七億元的案件,法官拒絕辯方永久終止聆訊的申請。控方披露,楊家誠戶口的存款比報稱收入多300倍,當中有1億元都是現金存入。

楊家誠到法院應訊。

法官游德康拒絕他早前申請永久終止聆訊,反駁指即使有關的七間證券公司,已將他與案件有關獲利的股票交易紀錄銷毀,但涉及類似過千萬元的大額交易必定會有人有印象,應該有證人可以作供。

法官又不同意警方延誤搜證,濫用調查程序,因為涉案的現金交易,警方當時無法追查到辯方所指涉案的七間證券公司是合理的,不存在警方故意拖延而令到這些紀錄被銷毀。

控方陳詞時指出,楊家誠在97年至99年經營髮型屋,97年的應繳稅款為33萬5千多元;98年髮型屋虧損,99至03年,楊家誠更報稱無收入,但01年有近1億3千萬元存入他和他父親名下的五個戶口;02年就6千多萬元不知來歷的現金存入;直至07年底,總數有7億2千1百多萬元先後存入戶口,是楊家誠與他父親報稱收入的三百倍,而這筆錢當中有近百分之十四是現金存入,無法追查來源,其他金額追查到的來源就包括賭場和證券公司。

控方又指出,每筆款項存入戶口之後,同年就有相同金額的錢被轉走。

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