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【Now新聞台】海關搗破16億洗黑錢案,拘捕5人。
被捕的5人包括一間前找換店的合規主任、公司秘書、銀行客戶關係經理以及前公司董事。
海關指,去年曾搗破一間涉及清洗6億元黑錢的本地找換店,經調查後再發現當時被捕的找換店合規主任繼續在幕後操控空殼公司,開設23個銀行帳戶,進行超過4000宗可疑交易,3年間涉款16億元,當中更有銀行職員涉教唆如何規避銀行審查。
海關指,不排除有更多人被捕。