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英華裔女子涉將詐騙中國投資者的50億英鎊「洗白」

英華裔女子涉將詐騙中國投資者的50億英鎊「洗白」

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英華裔女子涉將詐騙中國投資者的50億英鎊「洗白」

【Now新聞台】英國當局指控一名華裔女子協助他人洗黑錢,起訴她三項洗黑錢罪,其中一項罪名成立,下月判刑。這筆黑錢來自一個涉及約13萬名中國投資者的詐騙計劃,涉款50億英鎊。

案中的華裔女子42歲,姓名譯音叫簡雯,檢方指她協助隱瞞一筆被盜的資金來源。這些錢是來自一名譯音叫錢志敏的女子涉嫌在2014年至2017年,於中國境內策劃的財富管理欺詐計劃,涉及近13萬名中國投資者,但簡雯沒參與欺詐。

2017年,原本是外賣員的她,跟以虛假身份入境英國的錢志敏搬入倫敦北部一棟六房豪宅,錢志敏當時將懷疑詐騙得來的50億英鎊換成比特幣,簡雯就協助將這些比特幣轉換成現金、珠寶、房地產,包括在瑞士蘇黎世買珠寶、在迪拜購買物業,她又安排兒子入讀英國的私立學校。

「突然富貴」的簡雯聲稱,獲僱主贈送3000個比特幣,當時市值1500萬英鎊。她之後在2017至2018年,曾試圖購入倫敦多個房地產,其中一間市值高達2350萬英鎊,但因無法證明資金來源而交易失敗,更惹來調查部門的注意。

警方展開大規模調查後,在2021年查獲有61000個比特幣的電子錢包,當時市值約14億英鎊,目前已升值至逾30億英鎊,是全球最大規模的查獲加密貨幣行動之一。另外有23000多個比特幣仍在市面流動,市值超過10億英鎊。

簡雯被控三項洗黑錢罪名,她否認控罪,陪審團最後裁定她其中一項罪名成立,另外兩項罪名無法作出裁決,下月判刑。

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