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【Now新聞台】海關偵破歷來最大宗跨國洗黑錢案，拘捕7人，包括一名非華裔集團主腦，懷疑從印度等地轉移大量詐騙得益到港，涉款高達140億元。
海關在1月底突擊搜查九龍塘、何文田及紅磡等住宅和商業單位，拘捕5男2女，年齡23至74歲，當中3人是集團主腦及骨幹，4人是提供傀儡戶口和協助招攬的本地人士。
海關指，經過情報分析及調查，2022年鎖定一個跨國洗黑錢集團，主腦是一名34歲非華裔本地居民，他聯同其太太、父親及弟弟開設多間空殼公司及銀行傀儡戶口，聲稱從事鑽石及電子產品貿易，誇大貿易額轉移資金到本港，並透過中間人以豐厚報酬招攬本港居民犯案。
海關財富調查科高級監督葉冬菁：「一個戶口單日曾經最高高達1億港元，最高單一交易金額達到4800萬港元，金額之高令人咋舌，出入賬次數異常頻繁，單以入賬計，最高單日入賬次數超過50次，有別於一般貿易進出口貿易生意模式，這個操作不只是做兩三次，而是多個戶口、長時間、大額、高頻模式進行資金洗牌，令本案涉及的懷疑黑錢達到140億港元這驚人數字。」
海關又指，大部分大額交易來自海外，主動接觸印度等東南亞國家的海外執法機構。
葉冬菁：「我們發現有多達29億港元的巨額資金，相信與印度一個手機應用程式的詐騙案有關，第二，我們相信這個本地洗黑錢集團，亦都一直利用國際貿易的形式，以出口電子器材、鑽石、寶石和貴金屬的名義，收取大量來自印度的匯款，從而將不法分子從詐騙所得的得益轉移到香港的銀行戶口。」
所有被捕人士可保釋候查，而他們持由的一億六千五百萬元資產、住宅單位及車位等則被海關凍結。
