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瑞士法院判瑞信洗黑錢罪成

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瑞士法院判瑞信洗黑錢罪成

【Now新聞台】瑞士法院裁定瑞士信貸集團洗黑錢罪名成立。

瑞信因為未能阻止保加利亞的販毒集團洗黑錢,被瑞士最高刑事法院裁定罪名成立,被罰款200萬瑞士法郎,並要賠償相當於縱容洗黑錢金額的1900萬瑞士法郎。涉案的一名前客戶經理被判入獄20個月及罰款。

法院指,瑞信在管理客戶關係及監控反洗錢規則方面存在缺失,瑞信表示會上訴。

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