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警方拘捕11人 涉清洗2.2億元黑錢

警方拘捕11人 涉清洗2.2億元黑錢

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警方拘捕11人 涉清洗2.2億元黑錢

【Now新聞台】警方搗破一個洗黑錢集團,拘捕8男3女,包括集團主腦。年齡介乎23至57歲,涉嫌從事洗黑錢活動,金額達2.2億。

行動中檢獲的證物,包括一批電腦、電話、銀行保安編碼器以及過百本支票簿。警方指,集團主腦利用匯款公司作掩飾,企圖合理化在銀行進行大額交易,並透過社交平台等招攬公眾開設銀行戶口,以數百至數千元向集團出售。

案件涉及76個銀行戶口,警方已拘捕集團主腦、3名成員及7名傀儡,不排除有更多人被捕。

商業罪案調查科高級督察張文瀚:「警方還發現部分傀儡戶口經過網上銀行申請開戶,開戶過程中申請人需要上載一張自拍照。警方留意到不同申請人的自拍照,在同一地方拍攝,有理由相信有不法分子有系統地招攬其他人開設傀儡戶口。而有部分黑錢的來源來自18宗在本地發生的騙案,騙案種類包括電話騙案、社交媒體騙案及投資騙案等。」

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