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警方成立財富情報及調查科加強打擊洗黑錢

警方成立財富情報及調查科加強打擊洗黑錢

【Now新聞台】洗黑錢數字有上升趨勢,警方整合不同部門小組,成立財富情報及調查科,由一名總警司領導,處理日益複雜的金融罪案。

警方將原本隸屬毒品調查科的財富調查組等部門整合,成立專責部門「財富情報及調查科」,打擊洗黑錢、跨境金融犯罪、恐怖份子資金籌集等。

警方指,洗黑錢數字有上升趨勢,前年及去年由金融機構舉報的可疑交易報告超過五萬宗,立案調查則有一千多宗,今年首五個月警方已收到近2.5萬宗報告,比前年和去年的同期多。

警方指,現時香港洗黑錢風險屬於中低程度,但虛擬銀行、加密貨幣等成為新的挑戰。

警務處財富情報及調查科總警司林敏嫻:「因為我們追蹤一個交易需時,匪徒進行一個交易非常快,他們開這麼多個戶口,把錢不斷從戶口中轉來轉去,才去到他們想去的地方,這樣會增加我們的難度,這些新興工具全都是電子化,所以他們交易很快,我們調查的而且確用多了時間做。」

多個與反修例示威相關的組織,因為眾籌被警方以洗黑錢罪名,凍結資金及拘捕負責人,警方指,眾籌本身並非違法。

林敏嫻:「一些人用藉口籌款,但實際用途與聲稱的不符,這有可能是詐騙。另外,籌集回來的錢自己中飽私囊、用在私人地方,便可能是盜竊,詐騙或盜竊回來的錢,你使用的話便是洗黑錢。」

警方留意到有詐騙集團趁著經濟欠佳招募傀儡戶口,呼籲市民不要隨便借出戶口,以免被不法之徒利用。

警方計劃將現時使用的可疑交易報告系統升級,運用大數據分析取代人手工作,未來會向立法會申請撥款,但暫時未有透露金額。

 

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