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【取消戶口】報道指滙豐要求結束涉反修例活動眾籌企業賬戶

【取消戶口】報道指滙豐要求結束涉反修例活動眾籌企業賬戶

【取消戶口】報道指滙豐要求結束涉反修例活動眾籌企業賬戶

【Now新聞台】有銀行據報因為戶口用途與開戶時不符,取消反修例活動眾籌的銀行帳戶,有業內人士指,銀行有權停止未經批准而收取捐款的企業客戶賬戶。

《信報》引述消息人士透露,滙豐銀行有企業客戶,因為協助涉及抗爭活動的大型眾籌基金接受捐款,戶口實際用途與開戶不符,上個月遭要求結束戶口,銀行給予30日通知期,並於本周到期,若企業未能在另一銀行開戶,將對客戶自身的業務及資金往來有影響。

滙豐回應指出,銀行有必要了解客戶背景及需要,一向會定期檢視客戶狀況,一旦交易活動不符合開戶時所陳述的用途,會主動檢視甚至可能終止有關帳戶,但否認即時關閉及凍結賬戶,亦強調僅屬一般客戶資料審查,與公司的性質無任何關係。

根據眾籌平台星火同盟的社交網站資料,有一個戶口是一間公司的名稱,僅提供賬戶號碼等轉賬資料,並無指名戶口的性質和用途。至於另一眾籌平台612人道支援基金網站顯示,收款戶口是由公司設立的

基金專用戶口,基金接受本台查詢時表示,基金戶口正常運作中。

業內人士指出,在銀行反洗黑錢的監管下,接受捐款或眾籌的戶口需要證明自己屬非牟利團體,並向稅務局申請證明文件。報道引述金管局表示,按照國際標準,銀行須根據業務狀況及風險制定賬戶管控措施,包括留意戶口運作是否與客戶申報用途及資金來源一致。

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