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英國有多個中國留學生戶口涉洗錢被凍結

英國有多個中國留學生戶口涉洗錢被凍結

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英國有多個中國留學生戶口涉洗錢被凍結

【Now新聞台】英國執法部門凍結95個銀行戶口,指相關帳戶懷疑被用作洗黑錢,戶口主要由中國留學生持有,中國駐英大使館呼籲涉事中國公民配合調查。

被凍結的都是巴克萊銀行的戶口,大部分為中國留學生所持有,涉及三百六十萬英鎊,但執法部門相信在這些戶口進出的金額,遠超這個數字。

部分個案涉及透過櫃員機,單日多次存款或是短期內存入大筆款項,金額超出學生生活所需,而且多是小額存入令銀行難以察覺。執法人員指,部分個案以購買名牌清洗黑錢,然後寄回中國。

巴克萊銀行發現異常後,於去年底上報國家打擊犯罪調查局,案件由去年成立的全國經濟犯罪中心負責調查,目前仍然未知道誰人在背後操控,亦不知道涉及款項的來源。

英國當局相信,很多涉案的留學生可能不了解案件的嚴重性,有涉事學生的代表律師表示,有帳戶被凍結九至十二個月,部分人無法交學費及房租,律師又說部分涉案學生已經畢業及離開英國,但提醒他們不要置之不理,因為若不返回英國配合調查,將等同默認犯罪,可能被判洗錢罪,犯罪紀錄會影響他日在英國工作和生活。

中國駐英國大使館回應說,一向要求在英國的中國公民遵守中英兩國法律,正進一步了解和核實情況,敦促英方依法公正處理,並提醒涉事的中國公民積極配合調查,並通過法律途徑維護自身合法權益。

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