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香港印度海關偵破跨國鑽石貿易洗黑錢 涉款五億元

香港印度海關偵破跨國鑽石貿易洗黑錢 涉款五億元

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香港印度海關偵破跨國鑽石貿易洗黑錢 涉款五億元

【Now新聞台】香港海關聯同印度海關首次發現有不法集團以跨國鑽石貿易出口假的天然鑽石到印度,再匯款洗黑錢,涉款約五億元,兩地各有四人被捕。

這些是天然鑽石,這些是人造鑽石,你又分得清嗎?

香港海關與印度海關聯手在本月19日起採取行動,發現一個犯罪集團開設公司,把人造鑽石當成天然鑽石,出口到印度,賺取差價,再匯至香港洗黑錢。

海關財富調查科監督楊郁文:「天然鑽石的價格是人造鑽石的100倍,打一個比喻,這個洗黑錢集團只要每次把價值100萬元的鑽石出口,就可以在海外把99萬的懷疑犯罪得益轉移到香港。」

海關表示,天然鑽石和人造鑽石外觀上較相似,不過一般人難以分辨,需要找專家鑒定。

行動中檢獲大量懷疑人造鑽石、少量天然鑽石、銀行卡、支票簿以及超過100萬現金等,調查期間公司的戶口紀錄引起海關懷疑。

海關財富調查第二組指揮官陳經緯:「我們發現被捕人士名下的公司在2021年有超過130次申報由香港出口天然鑽石到印度涉案公司的紀錄,重量約為200卡到500卡左右,而貨物的價值約為200萬到500萬港元不等。」

香港和印度兩地各有4人被捕,海關將會進一步調查被捕人士的背景和資金流向。

 

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