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美國起訴33名北韓及中國人洗黑錢及詐騙銀行

美國起訴33名北韓及中國人洗黑錢及詐騙銀行

美國起訴33名北韓及中國人洗黑錢及詐騙銀行

【Now新聞台】美國司法部起訴28名北韓人及5名中國人,指他們向北韓提供最少25億美元的非法款項。

起訴書指,先後被美國及聯合國安理會列入黑名單的北韓外貿銀行,涉嫌與銀行的高層人員合謀洗黑錢及詐騙銀行。

他們透過超過250間公司詐騙多間銀行,向北韓提供最少25億美元非法款項,部分款項用於資助北韓發展核武和彈道導彈計劃。有關交易在中國、俄羅斯、利比亞和泰國等國家進行,這次是歷來美國最大宗針對涉及違反對北韓制裁的案件,被起訴的人包括多名北韓外貿銀行員工以及兩名前總裁和兩名前副總裁。

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