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【now新聞台】巴拿馬和英屬處女島有避稅天堂之稱。不法分子利用法律上的灰色地帶,開設空殼公司進行逃稅,甚至洗黑錢活動。今次巴拿馬文件洩密,就是揭露政要名人如何利用離岸公司,進行不恰當交易及處理財產。
俄羅斯大提琴演奏家羅爾杜金是俄羅斯總統普京最好的朋友。兩人識於微時,關係緊密。國際調查記者同盟依據巴拿馬一間律師行洩露的文件調查發現,羅爾杜金利用俄羅斯一間私人銀行,在英屬處女島開設離岸公司,透過借貸給位於塞浦路斯的另一間俄羅斯銀行,再借貸給另一間離岸公司,轉移大筆資金。
自2008年起,羅爾杜金在五年內,轉移多達20億美元。部分現金相信最終落入普京家族手上,羅爾杜金則從中獲利數億美元。
調查指這一系列的資產轉移,涉及多宗可疑交易,例如是虛假股票、虛假諮詢交易等。克里姆林宮否認指控。
冰島總理京勒伊格松也涉及不恰當轉移資產。調查指,京勒伊格松與妻子2007年,買入英屬處女島一間離岸公司,藉此將數以百萬美元的投資,隱藏在當地銀行。
京勒伊格松2009年當選國會議員後,沒有申報相關財產。一年內,他以1美元,將離岸公司一半股份賣給太太。
事件曝光後,冰島反對派指京勒伊格松涉及利益衝突,要求他下台。
離岸公司這種商業結構容易被濫用作避稅,甚至洗黑錢等不法活動。這些離岸公司大多設在稅率低、銀行私密度高、金融法規不嚴格的地方。
英屬處女島及巴拿馬,正是著名的避稅天堂。當地的公司多是只是空殼,沒有生意,實際用途只是替人保管金錢。當地甚至有協助客戶開設離岸公司的律師行,提供代理人,使客戶在不需要表露身分而提取現金。
歐盟2005年推出《歐洲儲蓄指令》,要求歐盟各國對公民所持的離岸儲蓄徵收稅款,遏止企業和個人在歐洲內轉移資產來逃稅。
英國首相卡梅倫2013年在八國集團峰會上,承諾嚴打跨國企業逃稅。美國和德國亦同意推動。
卡梅倫五月,將在倫敦主持國際反貪峰會,預料逃稅問題會再次成為議題焦點。
