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滙控美國洗黑錢和解或遭駁回

滙控美國洗黑錢和解或遭駁回


滙控美國洗黑錢和解或遭駁回

報道指,滙豐控股就反洗黑錢不力,達成的和解協議,有可能被駁回。滙控主席范智廉在倫敦周年股東大會上,重申會提升對金融罪案的監控。

以為雨過天晴,但原來仍然有陰霾。滙控去年十二月,就未能充分遵守反洗錢及制裁法例的調查,與美國司法部達成延後起訴協議的和解,承諾支付19億美元,並進行一系列改善措施。

滙控當時的講法是,已經與對滙控進行相關調查的所有其他美國政府機構,取得協議,實現一項環球解決方案。

不過,英國《電訊報》及《衛報》報道,美國地區法院法官格利森,原來仍然未簽署有關協議,並正考慮駁回有關的和解協議,意味匯控有機會面臨被刑事起訴,以及有可能被禁止在美國經營業務。

滙控回應外電時表示,質疑地區法院的法官,是否可以挑戰滙控之前與司法部達成的協議,滙豐控股主席范智廉又強調,過去這兩年多,滙控的新管理層一直在英美兩地進行不少改革及新的監控,以符合監管標準。

而這次的和解協議,引起美國當地的法律界愈來愈不滿,質疑監管當局認為滙控是「大得不能檢控」,質疑這麼大件事,亦竟然沒有管理層,需要為事件負上責任。

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